Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли разъясняет, об уголовной ответственности за незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.

26 марта 2025

Истинная цель создания «фирм-однодневок» - нарушение законодательства. Их регистрируют на короткий срок без намерения осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность.

Такие юридические лица создаются для хищения и обналичивания денежных средств; уклонения от уплаты налогов; легализации преступных доходов и совершения других преступлений, угрожающих экономической безопасности и обороне государства.

Для создания юридического лица используются документы, удостоверяющие личность гражданина, который не собирается реально осуществлять предпринимательскую деятельность.

Среди граждан, соглашающихся представить документы для создания фирм – «однодневок», чаще всего студенты, малоимущие, граждане без определенного места жительства, иные лица, введенные в заблуждение мошенниками.

Не редко организаторами таких махинаций «номинальным» директорам выплачиваются некоторые суммы за использование их документов.

Лицам, решившим таким образом подзаработать, следует знать, что предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, образует состав преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Действия лиц, предлагающих стать руководителем «фирм-однодневок», квалифицируются по части 2 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путём, если эти деяния совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице). Максимальное наказание – до 3 лет лишения свободы.

Под приобретением документа, удостоверяющего личность, в настоящей статье понимается его получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность, а также завладение им путем обмана или злоупотребления доверием.