Кабинет министров уточнил порядок направления сведений в Росфинмониторинг

10 июня 2022

Скорректировано правительственное положение о представлении информации в Росфинмониторинг организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Службой запросов в указанные организации и предпринимателям.

Это обусловлено внесением поправок в «антиотмывочный» закон, согласно которым с 22 марта 2022 года основания для отказа в совершении операции не связаны исключительно с распоряжением клиента.

Кроме того, исключено двойное регулирование порядка направления информации в Росфинмониторинг кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями. Для них действуют правила, установленные Банком России.