Подписан закон о мерах воздействия на недружественные действия Соединённых Штатов Америки и иных иностранных государств

24 мая 2022

Президент подписал Федеральный закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств».

Федеральный закон направлен на минимизацию рисков, связанных с предоставлением кредитными организациями сведений о своих клиентах компетентным органам иностранных государств (включая судебные органы).

В связи с этим Федеральным законом устанавливаются особенности исполнения кредитными организациями запросов компетентных органов иностранных государств.

В частности, кредитным организациям запрещается предоставлять компетентным органам иностранных государств запрошенные такими органами сведения о клиентах и совершаемых ими операциях, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, за исключением случаев получения от Банка России информации о возможности предоставления запрошенных сведений.

Кроме того, Федеральным законом определяется порядок получения кредитной организацией информации о возможности предоставления компетентному органу иностранного государства запрошенных им сведений, а также предусматривается ответственность за нарушение указанного порядка.